上海凤凰第八届董事会第七次会议决议公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年
2 月 7 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于
2017 年 2 月 14 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司《上海凤凰关于公开挂牌转让华德塑料股权的公告》（临
2017-003）。
    特此公告。
                                        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一七年二月十五日