证券代码：002159 证券简称：三特索道
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事张秀生2007年度述职报告
数年来，作为武汉三特索道集团股份有限公司独立董事，我严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的标准和要求，尽心尽力履责，为维护公司利益和全体股东的合法权益，基本发挥了独立董事作用。现作2007年度述职报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1.本年度本人出席公司董事会8次，无缺席或连续两次未出席情况；
2.本年度出席公司股东大会1次，无缺席情况。
3.对所参加的各次董事会会议的相关议案均发表了个人见解并投了赞成
票。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关法规和制度的
要求，作为公司独立董事，本人就公司生产经营中的重大事项数次发表独立意见。
1、2007年2月10日参加公司六届七次董事会。会上，就公司《2006年度
财务决算方案》、《2006年度利润分配预案》、《2007年度财务预算方案》以审计
委员会委员身份发表了意见:基于以上方案所提供的数据是公司经营情况的真
实反映，原则通过以上方案并同意提交2006年度股东大会审议。
关于《续聘会计师事务所的议案》本人提交续聘理由如下：该会计师事务所
完成的审计报告客观、公正、真实地反映了公司2006年经营状况。建议续聘。
2、2007年2月10日公司六届七次董事会，作为提名委员会成员就公司《关
于提名独立董事候选人的决议》发表意见。认为三名独立董事候选人符合相关规
定和个人素质的要求，且都具有个人所从事专业的丰富知识及经验，故同意提交
股东大会审议。
3、2007年9月7日公司召开七届二次董事会，本人就公司《关于将闲置募
集资金暂时用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。本人认为：公司本次将
部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减
少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金使用计划，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》的规定。因此，本人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流
动资金。
4、2007年11月24日，在公司第七届董事会第四次临时会议上，对公司《薪
酬管理制度》和《董事报酬规定》发表了如下独立意见：
1）公司在原《工资管理办法》基础上，制订《薪酬管理制度》和《董事报
酬的规定》是为建立符合上市公司要求的，与经济效益相适应的公司薪酬管理体
系。公司受薪董事和高级管理人员的薪酬参照其它已上市公司的一般标准和作
法，体现了按管理责任、经营能力和经营业绩确定其报酬的基本原则，增强了公
司薪酬体系的激励作用，有利于公司董事和高级管理人员为公司和股东利益做出
更大贡献。
1
2）董事会审议表决公司《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》的程序，
符合公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。
同意公司实施《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》。
5、2008年1月28日，公司董事会审计委员会与会计师事务所及公司财务
管理总部对公司2007年度财务会计报表进行初次审阅。本人发表如下意见：
1）公司重视年度财务会计报表编制工作并按证券监管部门的要求，事
前做了认真的准备及调研工作：
2）2007年度财务会计报表的编制遵循了新会计准则和证券监管部门的
规定；
3）同意公司将未经审计的2007年度财务会计报表提交审计会计师审
计。
6、2008年3月10日，董事会审计委员会再次审阅公司2007年度财务会计
报表。在就重点问题与年审会计师充分沟通的基础上，本人发表如下意见：
1）年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，
保持了审计人独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见可信；
2）未审财务会计报表和初审财务会计报表的主要差异在“股权投资差
额”按新的要求重新作了追溯调整，并相应调整资本公积和留存收益等相关项目；
3） 初审财务会计报表在所有重大方面真实反映了2007年12月31日
的财务状况和2007年度的经营成果、现金流量。
7、2008年3月25日，在公司董事会审计委员会《关于武汉众环会计师事
务所从事公司2007年度审计工作的总结报告》中，本人认为：审计小组在2007
年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求履行了审计职责。武汉众环会计
师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在取得充分、适当的审计证据的基
础上做出的，是客观、公正、可信的。
8、2008年3月25日，在公司董事会七届四次会议上，本人以公司董事会
审计委员会委员身份对《公司2007年度财务会计报表的审议决议》发表意见：
1）同意武汉众环会计师事务所出具的审计意见；
2）同意将经审计的《公司2007年度财务会计报表》提交董事会审核。
9、2008年3月25日，就公司董事会七届四次会议《关于公司2008年度续
聘会计师事务所的决议》发表如下意见：
武汉众环会计师事务所为公司2007年度财务会计报表审计工作提供了较好
的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，审计委员会建议继续聘任该所
为公司2008年度财务会计报表年度审计机构，提请董事会审议。
三．关于公司治理结构和经营情况的现场调查
1. 参与了公司董事会重大事项的审议决策；决策过程前阅读了相关资
料，作了较为深入的调查研究和了解，并进行跟踪考察。公司在开展股票上市工
作的前后，严格按照证券监管机构的要求，建立、健全、完善了一系列的合乎上
市标准的规章制度，公司治理结构更趋完整规范。
2. 参与公司经营情况实地调查
1）2007年5月17日-20日，赴海南考察企业经营情况并参加公司休闲旅
游产业发展研讨会。会上就考察情况做了发言。
2）2007年9月30日-10月3日，前往神农架林区考察本企业香溪街开发
2
项目。个人认为，项目开发人员认真执行公司决策，发挥自身的潜力，通过辛勤
努力，使香溪街旅游地产项目初具规模，提升了企业在当地的形象和开发实力，
为深度开发打下了基础。
3）2007年12月1日-18日，赴欧洲就客运观光索道及国外休闲旅游产业
发展现状与公司整体发展目标做了对比性考察。
四、保护投资者权益方面的其它工作
1、本人认真对待每次董事会的方案审议和决策过程，认真评估审核相关数
据，从公司利益和股东权益双赢的角度研究、讨论重大事项，以求能公平对待每
位投资人；
2、公司能严格按照相关规定真实、完整、公平、及时地披露信息。
五、公司存在的问题及建议
本人认为，武汉三特索道集团股份有限公司能按上市公司之规定合法守法
经营，其经营行为和发展趋势符合上市公司的标准和要求。希望公司董事会和经
营层在今后的工作中，进一步提高对在建项目的关注度，以求缩短项目建设周期，
多快好省早出效益。
六、本人联系方式
张秀生，电子邮箱：xiusheng2511@126.com
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：张秀生
2008年3月25日
