深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2008年3月26日上午11:00在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席宗海燕女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过以下议案：
    一、审议通过《公司2007年度监事会报告》
    详见《公司2007年年度报告》第八章《监事会报告》。
    本报告须提交公司2007年度股东大会审议批准。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、审核通过《公司2007年年度财务决算报告》
    详见本日同时刊登的编号为2008－004号的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
    本报告须提交公司2007年度股东大会审议批准。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、审核通过《公司内部控制自我评价报告》
    详见《公司2007年年度报告》第五章、第五节《公司内部控制自我评价报告》。
    监事会发表的有关意见详见《公司内部控制自我评价报告》。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    四、审核通过《公司2007年年度报告》及其摘要
    《公司    2007  年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《公司2007年年度报告摘要》详见本日同时刊登的编号为2008－006号的公司公告。
    本报告及其摘要须提交公司2007年度股东大会审议批准。
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    五、审核通过《公司2007年度利润分配预案》
    详见本日同时刊登的编号为2008－004号的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
    本利润分配预案须提交公司2007年度股东大会审议批准
    同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    监  事  会
    二○○八年三月二十八日