西安饮食股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临
时会议通知于二〇一七年二月七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第一次临时会议于二〇一七年二月十日在公司会
议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议，会议符
合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了 《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的议
案》
公司拟与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优
选私募投资基金（五期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000
万元。公司拟认购6,000万元。
本基金财产由基金管理人按合同约定及相关法律法规规定行使运营
管理权。基金通过认购重庆股份转让中心有限责任公司发行的弘德商业保
理（深圳）有限公司保理收益权资产证券化产品的方式对外投资，并通过
所投资保理收益权收益资产证券化产品到期分配、转让所持有的资产证券
化产品收益权、资产证券化产品发行人到期回购等方式获取投资收益。
本次对外投资不构成关联交易，未达提交公司股东大会审议标准，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会
授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2017 年 2 月 11 日刊
登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资方元行业优选私募投资
基金（五期）的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
