西藏恒丰律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司2007年度股东大会召开的法律意见书
西藏矿业发展股份有限公司：
受贵公司之委托，本律师事务所（以下简称“本所”）指派央金律师（以下简称“本律师”）出席贵公司2007年度股东大会（以下简称“本次大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司规范意见》（以下简称《规范意见》）及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、关于本次大会的召集和召开程序
西藏矿业发展股份有限公司于2008年3月27日上午10：00在西藏矿业发展股份有限公司召开公司2007年度股东大会，在此之前公司在《证券日报》、《证券时报》上公告了会议通知。通知中列明的本次股东大会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会于2008年3月27日上午10：00在西藏矿业发展股份有限公司如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。会议由公司董事长肖永恩先生主持。
二、关于出席本次大会人员的资格
出席本次股东大会的股东代表（代理人）共 14 人，代表股份 95661506 股，占公司股份总数的 38.16 %。
此外，出席大会的还有公司的董事、监事及其他高级管理人员。
经查验，上述人员均具备出席公司本次股东大会的合法资格。
三、关于本次大会的表决程序
（一）本次大会就会议通知中列明的事项以举手投票方式进行了逐项表决。
（二）本次大会所审议的议案及表决结果：
1、大会审议了《公司董事会二00七年度工作报告》的议案，经表决，同意票为 95661506 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 100 %，该议案获得有效通过。
2、大会审议了《公司监事会二00七年度工作报告》的议案，经表决，同意票为 95661506 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 100 %，该议案获得有效通过。
3、大会审议了《公司二00七年度报告及摘要》的议案，经表决，同意票为 95661506 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的参会数的 100 %，该议案获得有效通过。
4、大会审议了《公司二00七年度财务决算报告》的议案，经表决，同意票为 95661506 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 100 %，该议案获得有效通过。
5、大会审议了《公司二00七年度利润分配预案》的议案，经表决，同意票为95661506 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 100 %，该议案获得有效通过。
6、大会审议了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计事师务所有限公司为公司二00八年度审计机构》的议案，经表决，同意票为95661506股，反对票 0 股，弃权票为 0 股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 100 %，该议案获得有效通过。
7、大会审议了《关于向银行申请二00八年度贷款授信额度》的议案，经表决，同意票为95661506股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 100 %，该议案获得有效通过。
8、大会审议了《公司独立董事述职报告》的议案，经表决，同意票为95661506股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 100%，该议案获得有效通过。
四、法律意见
经本律师审查认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
本法律意见书经本律师及本律师事务所同意可依法公告。
西藏恒丰律师事务所
律师：央金
二00八年三月二十七日
