西藏矿业发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年3月27日
2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长肖永恩先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）14人、代表股份95,661,506股、占上市公司有表决权总股份38.16％。
四、提案审议和表决情况
(一)、审议《公司2007年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意95,661,506股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（二）、审议《公司2007年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意95,661,506股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（三）、审议《公司2007年度报告及摘要》
1.表决情况：
同意95,661,506股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（四）、审议《公司2007年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意95,661,506 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（五）、审议《公司2007年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润55,679,817.20元，按10%提取法定盈余公积5,567,981.72元后，加上年初未分配利润30,391,953.88元，本公司尚有可分配利润80,503,789.36元。
公司拟按2007年末总股本250,637,500股为基数，每10股派1元（含税）现金股利，共计25,063,750元，剩余利润55,440,039.36元，滚存以后年度分配；资本公积转增方案：以2007年末总股本250,637,500股为基数，每10股转增1股，公司总股本增加到275,701,250股。
1.表决情况：
同意95,661,506股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（六）、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案》。
1.表决情况：
同意95,661,506股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（七）、审议关于向银行申请二○○八年度贷款授信额度的议案。
1.表决情况：
同意95,661,506 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（八）、审议公司独立董事述职报告
《公司独立董事述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
1.表决情况：
同意95,661,506股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所
2.律师姓名：罗桑群培
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十七日
