深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2008年3月26日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2008年3月17日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事6名；公司董事祝俊明先生、陈小华先生因公未能出席会议，均委托董事曾湃先生代为表决；公司独立董事邓梅希女士因公未能出席会议，委托独立董事杜文君女士代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、《公司2007年度董事会报告》
详见《公司2007年年度报告》第七章董事会报告。
本报告须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2007年年度财务决算报告》
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2007年度，公司实现营业收入192,241,044.90元，利润总额46,936,227.65元，归属于母公司所
有者的净利润43,690,242.34元，截至2007年12月31日，公司总资产468,074,812.84元，归属于母公司股东权益320,112,065.58元。
本报告须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司内部控制自我评价报告》
详见《公司2007年年度报告》第五章、第五节《公司内部控制自我评价报告》。
审议本项议案时，独立董事发表了独立意见，有关独立意详见《公司内部控制自我评价报告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2007年年度报告》及其摘要
《公司 2007 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《公司2007年年度报告摘要》详见本日同时刊登的编号为2008－006号的公司公告。
本报告及其摘要须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《公司2007年度利润分配预案》
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为43,690,242.34元，在弥补公司以前年度累计亏损
12,190,091.18元（因执行新企业会计准则所做调整后）及提取法定盈余公积金4,907,308.65元后，2007年度公司未分配利润为26,592,842.51元。
因公司2007年度未分配利润基数较小，公司董事会决定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将
主要用于支持公司核心业务的发展。
审议本项议案时，独立董事发表了独立意见并同意将本项议案提交公司2007年年度股东大会审议（有关独立意见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上）。
本利润分配预案须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案
公司自2007年1月1日起，执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《企
业会计准则解释第1号》，中国证监会证监发[2006] 136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年12月31日的财务报表为基础，
依据重要性原则对财务报表项目进行了追溯调整，具体调整情况如下：
（1）符合预计负债确认条件的辞退补偿
按照新会计准则，对于2007年1月1日存在的解除与职工劳动关系计划，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债
6,890,000.00元，减少了2007年1月1日留存收益6,890,000.00元。
（2）所得税
公司按照新会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项减值准备。根据新会计准则应将各项资产减值准备以及可
弥补亏损所形成资产帐面价值与资产计税基础的差异计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益4,473,122.67元，其中归属于母公司所有者权益增加4,432,893.63元，归属于少数股东权益增加40,229.04元。
（3）少数股东权益
公司按旧会计准则编制的合并会计报表中少数股东享有的权益为17,461,146.89元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年
1月1日股东权益17,461,146.89元。此外，由于子公司计提各项减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益增加40,229.04
元。新会计准则下公司2007年1月1日少数股东权益17,501,375.93元。
（4）母公司对子公司长期股权投资成本法追溯调整
根据财政部财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知，母公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权
投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或
利润中应分得的部分，确认投资收益。公司本年执行新准则追溯调整母公司对实施控制的子公司长期股权投资后，相应调整母公司以前年
度应计提的法定公积金13,384,066.76元。盈余公积增加13,384,066.76元，年初未分配利润减少13,384,066.76元，对合并净资产无影响。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于提请公司2007年度股东大会审议《关于聘用公司2007年度境内审计师的议案》的议案
2007年4月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘用公司2007年度审计师的议案》，公司董事会建议：继续聘请深
圳大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2007年度财务报表，审计报酬为人民币23.8万元，公司不另支付差旅费等其他
费用。
董事会审议该项议案时，独立董事事前认可该事项，就该事项发表了独立意见并提交公司2006年度股东大会审议批准。
鉴于公司重大重组事项的展开，公司2006年度股东大会并未审议该项议案，现提请公司2007年度股东大会审议该议案。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、关于聘用公司2008年度审计师的议案
公司董事会建议：
继续聘请深圳大华天诚会计师事务所负责审计公司2008年度财务报表，审计报酬为人民币35万元，公司不另支付差旅费等其他费
用。
本项议案经董事会审计委员会审议通过后向董事会提出建议。董事会审议本项议案时，独立董事事前认可本事项，并就本事项发表了
独立意见（有关独立意见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
本议案须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、关于不再聘请境外审计师的议案
根据内地与香港会计审计准则等效联合声明，无须单独聘请境外审计师按国际会计标准审计公司年度财务报表，公司董事会建议自
2007年度起不再聘请境外审计师。
本项议案经董事会审计委员会审议通过后向董事会提出建议。董事会审议本项议案时，独立董事事前认可本事项，并就本事项发表了
独立意见（有关独立意见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
本议案须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于召开公司2007年度股东大会的议案
公司2007年度股东大会通知详见本日同时刊登的编号为2008－007号的《公司关于召开公司2007年度股东大会的通知》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十八日
