中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2017 年 2 月 7 日以电子邮件的方
式发出。本次会议于 2017 年 2 月 9 日以书面议案的方式召开。本次会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议
案》。
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
董事会同意召开 2017 年第二次临时股东大会，将关于增加公司经营范围涉
及修改公司章程相关条款的议案提交临时股东大会审议，并由董事会秘书局具体
负责筹备临时股东大会的有关事宜。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一七年二月九日
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