*ST百花第六届董事会第十七次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2017 年 2 月 9 日上午 12:30 以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事
10 人，实际参会董事 9 人，董事安涛先生委托侯铁军先生代为出席并表决。符
合召开董事会会议的法定人数。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     新疆百花村股份有限公司
                                        2017 年 2 月 9 日