成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要内容提示:
会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
会议股权登记日:2017 年 2 月 8 日
现场会议召开时间:2017 年 2 月 13 日 14:30
现场会议召开地点:西安绿地假日酒店翠玉厅 2 会议室
网络投票时间:2017 年 2 月 12 日至 2 月 13 日
根据成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次
会议决议,公司定于 2017 年 2 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会,公司已于
2017 年 1 月 14 日披露了股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有
限公司对公司股东提供网络形式的投票平台,根据证监会《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》的要求,现将本次会议有关事项再次提示如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间:
(1)现场会议:2017 年 2 月 13 日下午 14:30
(2)网络投票: 2017 年 2 月 12 日—2017 年 2 月 13 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 12 日
15:00 至 2017 年 2 月 13 日 15:00 的任意时间。
5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、出席会议人员
(1)在公司本次股东大会股权登记日 2017 年 2 月 8 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、召开地点:西安绿地假日酒店翠玉厅 2 会议室
二、会议审议事项
议案一、关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案
以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。详见公司于 2017 年 1 月 14
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有
限公司第九届董事会第四次会议决议公告》。
该议案为关联事项,审议时关联方股东王辉、王涛回避表决。
三、会议登记办法
1、有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受
委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书)出席会议。
2、登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董事会办公室,
办理出席会议登记手续,异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间:2017 年 2 月 12 日上午 9:00~下午 17:00
4、登记方式:拟参会股东可以在登记时间到公司登记,也可以通过传真、现场确
认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2017 年 2 月 12 日上午 12 时前,备置于公司
董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
(一)网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“360693”,投票简称为“华泽投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于公司控股股东及其一致行动人申 1.00
请变更承诺还款期限的议案
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 2 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 12 日(现场股东大会召开前一
日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 2 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。
2、联系电话:029-88310063-8051
联系传真:029-88310063-8049
联 系 人:黎永亮
联系地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层
邮政编码:710065
六、备查文件
1、《公司第九届董事会第四次会议决议》
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二O一七年二月十日
附件一:
授权委托书
兹全权委托_____________先生(女士) 身份证号:__________________________)
代表本单位(个人)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会
并代为行使表决权,具体表决意见如下:
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 关于公司控股股东及其一致行动人申请变更
承诺还款期限的议案
委托人: 受托人姓名:
委托人持股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人营业执照/身份证号:
委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二:会议回执
送达回执
致:成都华泽钴镍材料股份有限公司:
本单位(本人)拟委托代理人(亲自)出席公司于2017年2月13日(星期一)下午14:30召开的
2017年第二次临时股东大会。
股东名称(姓名):_____________________________________
营业执照(身份证号):__________________________________
证券账户:______________________________________________
持股数量:______________________________________________
联系电话:______________________________________________
签署日期:______________________________________________