广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议
于 2017 年 2 月 9 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 2 月 6 日以传真、
电子邮件等方式送达各位董事。2017 年 2 月 9 日，8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会
议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于拟减持公司持有的神州数码控股有限公司部分股票的议案》
为回笼资金，寻找有利于公司产业布局的其他战略性投资并购机会，董事会同意公司将所持有的
神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）不超过 3 亿股普通股股票以
集中竞价交易、盘中交易等法律法规允许的方式进行减持，减持价格不低于每股 7.00 元港币，减持
期间为自本次董事会审议通过后 12 个月内。董事会授权公司经营管理层负责神州控股股票减持事项
的具体实施。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司于2017年2月10日刊登在巨潮资讯网www.coninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公
告。）
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2017 年 2 月 10 日
