澳柯玛股份有限公司六届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
一、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十五次监事会会议通知于 2017 年 2 月 7 日以
书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2017 年 2 月 9 日以通讯方
式进行表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议由公司
监事会主席李方林先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自
筹资金的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合有关规定。本次以募集资金置换前期预先投入自筹资金，符合全体股东
利益；本次募集资金置换行为没有与相关募投项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损
害股东利益的情形。因此，同意公司以募集资金 87,125,666.28 元置换预
先投入的同等金额的自筹资金。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2017 年 2 月 10 日
