澳柯玛股份有限公司六届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届二十一次董事会会议通知及会议材料，于
2017 年 2 月 7 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于
2017 年 2 月 9 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级
管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意在公司原有经营范围基础上增加“道路货物运输”一项，并相应
修订公司章程第十四条相关内容。增加后的经营范围为：制冷产品（冰柜、
冰箱、展示柜、制冰机、空调、酒柜、商用冷链设备）、洗衣机、日用家电、
消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、自动售货机、
电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；家用电器配件销售；家
用电器维修、安装、调试、保养；物流方案设计、物流信息咨询服务；货
运搬运、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；以自有
房屋对外出租；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（但国家限定公司经营或禁
止进出的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
第二项、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自
筹资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以募集资金 87,125,666.28 元置换前期投入的同等金额的自
筹资金；具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于以募集资金
置换预先投入的自筹资金公告》（编号：临 2017-010）。
第三项、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定于 2017 年 2 月 28 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会；具体
详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股
东大会的通知》（编号：临 2017-011）。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2017 年 2 月 10 日
