山东海化股份有限公司
第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第
一次临时会议通知于 2017 年 2 月 4 日以电子邮件及短信方式下发给公司
各位董事。会议于 2 月 9 日以通讯方式召开,由代理董事长方勇先生主持,
应出席会议董事 8 人,实际出席 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
关于选举公司董事长的议案
会议以记名投票方式选举方勇先生为公司董事长(简历附后)。
表决结果:同意 8 票 ,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
三、备查文件
第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 2 月 10 日
附 件:
方勇先生简历
方 勇,男,1960 年生,研究生学历,高级经济师。历任河南中原
油田合同管理科副科长、科长,海南富岛化工有限公司外经处处长、供销
公司经理、总经理助理,海洋石油富岛有限公司总裁,中海石油化学有限
公司副总经理、执行副总裁,中国化工建设总公司常务副总经理,中国-
阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长,山东海化集团副总经理
等职,现任山东海化集团党委书记、总经理,本公司董事长。