山东海化：第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司
           第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第
一次临时会议通知于 2017 年 2 月 4 日以电子邮件及短信方式下发给公司
各位董事。会议于 2 月 9 日以通讯方式召开，由代理董事长方勇先生主持，
应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    关于选举公司董事长的议案
    会议以记名投票方式选举方勇先生为公司董事长（简历附后）。
    表决结果：同意 8 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议
    特此公告。
                                           山东海化股份有限公司董事会
                                                    2017 年 2 月 10 日
附 件：
                           方勇先生简历
   方     勇，男，1960 年生，研究生学历，高级经济师。历任河南中原
油田合同管理科副科长、科长，海南富岛化工有限公司外经处处长、供销
公司经理、总经理助理，海洋石油富岛有限公司总裁，中海石油化学有限
公司副总经理、执行副总裁，中国化工建设总公司常务副总经理，中国-
阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长，山东海化集团副总经理
等职，现任山东海化集团党委书记、总经理，本公司董事长。