江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及
变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 2 月 8 日下午 13 时。
2、网络投票时间：2017 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 8 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 2 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 7 日下午 15:00
至 2017 年 2 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综
合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：副董事长施永晨先生
（六）召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登
在 2017 年 1 月 12 日、2017 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股
票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 代 理 人 共 计 25 人 ， 代 表 股 份
193,455,347 股，占上市公司有表决权总股份的 43.68% 。其中：
1、现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份
192,509,570 股，占上市公司有表决权总股份的 43.47%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 945,777 股，占上市公司
有表决权总股份的 0.21% 。
3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 983,677 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.22%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、会议表决及关联股东情况：
（一）关联股东情况
1、对于议案 1.02、议案 1.20、议案 1.21、议案 1.22、议案 1.23、
议案 1.24、议案 1.25、议案 1.26、议案 1.27、议案 2、议案 3、议
案 4、议案 5，议案 7、议案 11、议案 12、议案 13、议案 16、议案
17，需回避表决的关联股东及关联关系为：募集配套资金认购对象胡
煜 的直系亲属及其关联人。具体为：胡成中、德力西集团有限公司，
共 2 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 192,450,000 股，均对
上述需回避的议案回避表决。
2、对于议案 18，回避表决的关联股东及关联关系为：公司董事、
高级管理人员及其关联人。具体为：胡成中、雷忠、沙伟、德力西集
团有限公司，共 4 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 192,471,670 股，均对议
案 18 回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了以下议案：
议案 1.01、本次交易的总体方案-发行股份及支付现金购买资产
①投票表决情况：同意 193,422,147 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 26,400 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.01％；弃权 6,800 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 950,477 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.62％；反对 26,400 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.68％；弃权 6,800 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.69％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.02、本次交易的总体方案-非公开发行股份募集配套资金
①投票表决情况：同意 961,447 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 95.63％；反对 43,900 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 4.36％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 939,777 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 95.54％；反对 43,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.46％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.03、购买资产的交易对方、交易标的、交易价格-交易对
方
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.04、购买资产的交易对方、交易标的、交易价格-交易标
的
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.05、购买资产的交易对方、交易标的、交易价格-交易价
格
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.06、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份
购买资产-发行对象
①投票表决情况：同意 193,411,447 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 43,900 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 939,777 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 95.54％；反对 43,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.46％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.07、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份
购买资产-发行股份的种类与面值
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.08、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份
购买资产-定价基准日、定价依据和发行价格
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.09、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份
购买资产-上市地点
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.10、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份
购买资产-发行数量
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.11、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份
购买资产-股票锁定期
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.12、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-支付现金
购买资产
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.13、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份
及支付现金购买资产的具体情况
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.14、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-评估基准
日至实际交割日期间交易标的损益的归属
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.15、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-关于本次
发行前滚存未分配利润的处置方案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.16、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-后续收购
安排
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.17、发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易标的
办理权属转移的合同义务和违约责任
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.18、业绩承诺及业绩奖励-业绩承诺及补偿措施
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.19、业绩承诺及业绩奖励-业绩奖励
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.20、发行股份募集配套资金-发行股票种类及面值
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.21、发行股份募集配套资金-配套融资的发行对象和认购
方式
①投票表决情况：同意 961,447 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 95.63％；反对 43,900 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 4.36％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 939,777 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 95.54％；反对 43,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.46％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.22、发行股份募集配套资金-定价原则和发行价格
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.23、发行股份募集配套资金-配套融资金额及发行股份数
量
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.24、发行股份募集配套资金-上市地点
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况同意 953,177 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.25、发行股份募集配套资金-发行股份限售期安排
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.26、发行股份募集配套资金-关于本次发行前滚存未分配
利润的处置方案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.27、发行股份募集配套资金-募集资金用途
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.28 公司本次发行决议有效期限
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
涉及关联交易的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定
的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 6、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司
重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 7、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的
规定的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 8、关于签署附条件生效的《江门甘蔗化工厂（集团）股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 9、关于签署附条件生效的《江门甘蔗化工厂（集团）股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 10、关于签署附条件生效的《关于河北智同生物制药股份
有限公司之业绩补偿协议》的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 11、关于签署附条件生效的《股票认购合同》的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 12、关于《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 13、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议
案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 14、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、
评估报告的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 16、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 17、关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报
的风险提示及公司采取措施的议案
①投票表决情况：同意 974,847 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.97％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.03％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 18、董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购
买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺
①投票表决情况：同意 953,177 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
①投票表决情况：同意 193,411,447 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 43,900 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 939,777 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 95.54％；反对 43,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.46％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 20、关于公司《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》
的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 21、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
①投票表决情况：同意 193,424,847 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 99.98％；反对 30,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.02％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 953,177 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 96.90％；反对 30,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.10％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
②表决结果：此议案获得通过。
上述议案 20、议案 21 为普通决议议案，已由出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其余议案均为特别决议议
案，已由出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛、韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决
结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、载有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司与会董事和记录
人签字并加盖董事会印章的 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂（集
团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日
