中弘控股股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2017 年 2 月 8 日下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 2 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 2 月
7 日 15:00 至 2016 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人:中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会
4、现场会议召开地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼
5、现场会议主持人:董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计
19 人,代表股份数为 1,596,441,585 股,占公司股份总数的 26.6372%。
中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东
为 17 人,代表股份 3,657,720 股,占公司股份总数的 0.0610%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东(代理人)共 7 人,代表股份数为
1,595,298,365 股,占公司股份总数的 26.6181%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 12 人,代表股份 1,143,220
股,占公司股份总数的 0.0191%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
本公司同意为中弘矿业投资有限公司 22,000 万元人民币借款提
供连带责任保证担保。
总表决情况:同意 1,595,303,385 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.9287%;反对 1,138,200 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.0713%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 2,519,520 股,占出席会议中小股东
所持股份的 68.8823%;反对 1,138,200 股,占出席会议中小股东所
持股份的 31.1177%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见,结论意见是:公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格
合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 8 日