台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
召开时间：2017 年 2 月 7 日
召开地点：公司三楼会议室
（二）会议出席情况
(1)会议出席总体情况：
出席会议的股东和代理人总数
代表总股份数（股） 239,887,581
占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.3337
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人总人数
代表总股份数（股） 201,885,609
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.5680
（3）网络投票情况：
通过网络投票出席会议的股东总人数
代表总股份数（股） 38,001,972
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.7657
（三）表决方式及大会主持情况
会议由公司董事会召集， 董事长王雪欣先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场结合通讯的表决方式，审议如下议案，具体表决结果如下：
议案 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案内容 同意票数
序号 （%） 票数 例（%） 票数 例（%） 通过
1 关于变更会计师 239,886,381 99.9995 1,200 0.0005 0 0 通过
事务所的议案
2 关于修订《公司 239,887,581 100.0000 0 0 0 0 通过
章程》的议案
关于修订《股东
3 大会议事规则》 239,887,581 100.0000 0 0 0 0 通过
的议案
关于修订《董事
4 会议事规则》的 239,887,581 100.0000 0 0 0 0 通过
议案
关于修订《监事
5 会议事规则》的 239,887,581 100.0000 0 0 0 0 通过
议案
关于使用超募资
6 金建设主蒸汽管 239,887,581 100.0000 0 0 0 0 通过
道项目的议案
议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李威、黄晓静
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
1、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
报备文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017 年 2 月 8 日
