安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届十三次会议于2008年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知，于2008年3月25日以通讯方式召开。会议应参与投票董事11人，实际参与投票董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于选举公司三届董事会副董事长的议案》
    根据公司章程的有关规定，公司部分股东的推荐，提名董事雍跃先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历附后）。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于增补董事会下属专项委员会委员的议案》
    鉴于公司三届董事会董事人员发生变化，经董事会提名，对公司董事会下属专项委员会委员进行了调整。调整后，公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：
    1、战略决策委员会：张五一先生、刘振先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生，其中张五一先生担任战略决策委员会主任；
    2、审计委员会：张五一先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士，其中李晓玲女士担任审计委员会主任；
    3、薪酬与考核委员会：张五一先生、邢红霞女士、孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士，其中孙昌兴先生担任薪酬与考核委员会主任；
    4、提名委员会：张五一先生、雍跃先生、吕连生先生、孙昌兴先生、李晓玲女士，其中吕连生先生担任提名委员会主任。
    该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、《关于制定独立董事年报工作制度的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
    五、《关于续聘公司总会计师的议案》
    经总经理提名，董事会续聘邢红霞女士为公司总会计师（个人简历附后）。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
    该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    安徽国通高新管业股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十六日
    个人简历：
    1、雍跃，男、49岁、研究生学历、高级经济师、2000年1月起就职于本公司，曾任公司常务副总经理，现任公司三届董事会董事、广东国通新型建材有限公司总经理；
    2、邢红霞，女、28岁、研究生学历、2003年9月参加工作，一直就职于公司，先后任证券事务代表，董事会秘书，总会计师，现任公司副总经理、总会计师。