债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于 2017 年 2 月 6
日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于
2017 年 2 月 3 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和
监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有
效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期
委托理财的议案》；
公司本次进行短期委托理财计划，是为了把握良好的投资机会、利用阶段闲
置自有资金进行短期理财，将在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的
时机，在保证流动性和资金安全的前提下实施，通过进行适度的低风险理财可以
增加收益，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次短期委托
理财计划的调整不会影响公司日常生产经营活动。
同意使用累计发生额度不超过 1.6 亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，
并授权公司管理层具体办理实施相关事宜。公司四位独立董事对此发表了无异议
独立意见。（实施详情见公司临 2017-004 号公告）
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
