广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于 2017
年 1 月 25 日下午 17 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十一次会
议。本次会议已取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会
董事一致推举,本次会议由董事张琲先生主持。公司监事王懋、李明、顾远及公
司高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议应参加表决董事 6 人,实际参
加表决董事 6 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有
效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、审议《关于选举张琲为公司董事长的议案》
选举张琲先生为公司第八届董事会董事长(公司法定代表人),任期至公司
第八届董事会任期届满时止。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任李洁先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见:公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等
能够胜任所聘岗位职责要求,李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的
任何处罚,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关高级管理人员任职资格的规定,同意聘任李洁先生为总经理。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
三、审议《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
董事会秘书陆俊安先生因个人原因向公司董事会提交了辞职申请,公司董事
会同意其辞去董事会秘书职务。在公司根据相关法律法规规定聘任新的董事会秘
书之前,由董事长代行董事会秘书职责。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
四、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员,由张琲
担任主任委员(召集人);
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员,由唐
功远担任主任委员(召集人);
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员,由魏
霞担任主任委员(召集人);
选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员,
由杜民担任主任委员(召集人)。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
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券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以
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特此公告!
广西慧球科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
附:新任公司总经理简历如下:
李洁:男,1975 年 7 月生,汉族,籍贯河北,1994-1997 首都经济贸易大学 会
计专业,2003-2007 浙江大学 工商管理专业,工作经历如下:
1997.09-2001.10 北京亮马河大厦有限公司 财务主管
2001.11-2005.04 北京鹫峰科技开发股份有限公司 财务经理
2005.05-2014.01 中国中小企业投资有限公司 财务经理
2014.02-2016.07 北京广智慧财务顾问有限公司 投资部经理
2012.06-至今 中企弘瑞达(北京)投资管理有限公司 监事
2016.07-至今 深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表
2016.12-至今 乐视游戏科技(北京)有限公司 董事
目前兼职情况:深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代
表、中企弘瑞达(北京)投资管理有限公司 监事、乐视游戏科技(北京)有限
公司 董事。