武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为 2017 年 01 月 25 日（星期三）15:00
时；
（2）网络投票时间为 2017 年 01 月 24 日——2017 年 01 月 25
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017
年 01 月 25 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 01 月 24 日 15:00——
2017 年 01 月 25 日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋
一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2017 年 01 月 20 日（星期五）。
6. 主持人：公司副董事长郑文舫先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 40,009,743 股，占公司有表决权股份总数的 28.85%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决
权的股份数为 38,461,263 股，占公司有表决权股份总数的 27.74%。
通过网络参与投票的股东 2 名，代表公司有表决权的股份数为
1,548,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 2 人，代表公
司有表决权的股份数为 1,548,480 股，占公司有表决权股份总数的
1.11%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 0 人，代表公
司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络参与投票的中小股东 2 名，代表公司有表决权的股份数
为 1,548,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京
市康达律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案
做出表决：
1. 以特别决议审议并通过了《关于公司终止发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》；
总表决情况：
同意 12,311,785 票，占本次会议有效表决权股份的 100%；反对
0 票；弃权 0 票。
其中，中小股东表决情况：
同意 1,548,480 票，占本次会议中小股东有效表决权股份的
100 %；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司回避了此
项表决，其所持股份数 27,697,958 股不计入本议案有表决权股份总
数。
2. 以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事
会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 40,009,743 票，占本次会议有效表决权股份的 100%；反对
0 票；弃权 0 票。
其中，中小股东表决情况：
同意 1,548,480 票，占本次会议中小股东有效表决权股份的
100 %；反对 0 票；弃权 0 票。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 01 月 26 日
