北京首创股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 1 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环
东路 8 号静安中心三层）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,622,285,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.3973
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会
召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，为冷克、刘永政，其余董事因公未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，为洪欣，其余监事因公未能出席本次会
议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事变更的议案
议
案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序 表决权的比例（%） 当选
号
1.01 非独立董事候选人：张军 2,622,285,761 99.9999 是
1.02 非独立董事候选人：孙少林 2,622,285,761 99.9999 是
1.03 非独立董事候选人：张萌 2,622,285,761 99.9999 是
2、关于公司监事变更的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 监事候选人：王瑞林 2,622,229,161 99.9978 是
2.02 监事候选人：刘惠斌 2,622,285,761 99.9999 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
1.01 非独立董事候选人：张军 3,702,343 99.9945 0 0 0 0
1.02 非独立董事候选人：孙少林 3,702,343 99.9945 0 0 0 0
1.03 非独立董事候选人：张军 3,702,343 99.9945 0 0 0 0
（三）关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司 1 月 10 日发出的本次股东大会会
议通知、1 月 14 日的会议资料。本次临时股东大会会议通知和会议资料可在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：张梅英、高原
2、律师见证结论意见：
北京首创股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大
会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及
公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经北京天达共和律师事务所负责人及会议见证律师签字并加盖公章的
法律意见书。
北京首创股份有限公司
2017 年 1 月 25 日
