广西贵糖(集团)股份有限公司
关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务
服务合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“贵糖股
份”)第七届董事会第十四次会议于2017年1月24日以通讯表决方式
召开,会议审议通过了《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订
劳务服务合同暨关联交易的议案》,现公告如下:
一、关联交易概述
1、广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称“贵糖股份”或
“本公司”或“公司”)拟与广东广业开元科技有限公司签订劳务服
务合同,由广东广业开元科技有限公司开通地方国企经营大数据平台
账号应用及提供数据服务,合同金额为 30 万元人民币。
2、因广东广业开元科技有限公司为本公司实际控制人广东省广
业资产经营有限公司下属的全资企业——广东省广业科技集团有限
公司所参股的企业,因此该交易事项构成关联交易。
3、因总经理是关联人需回避,该议案直接提交公司董事会审议,
关联董事朱冰、王琦、陈健、林钦河回避表决,该议案不需提交股东
大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,同时不需要经有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方的名称:广东广业开元科技有限公司
住所:广州市天河区金穗路 1 号 401 房
企业性质:混合所有制企业/有限责任公司
注册地:广州市天河区金穗路 1 号 401 房
主要办公地点:广州市天河区金穗路 1 号邦华环球广场 408
法定代表人:林克辉
注册资本:1000 万
税务登记证号码:91440101MA59B82D53
一般经营范围:软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服
务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;地理
信息加工处理;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;
软件测试服务;图书数据处理技术开发;计算机外围设备制造;计算
机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备
和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信
终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研
究开发、技术服务;教学设备的研究开发;频谱监测技术的研究、开
发;水处理设备的研究、开发;科技中介服务;科技信息咨询服务;
科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成
果鉴定服务;能源技术研究、技术开发服务;消防检测技术研究、开
发;机器人的技术研究、技术开发。
主要股东:广东省广业科技集团有限公司出资金额 450 万,持股
45%,深圳开元亨投资有限公司出资金额 350 万,持股 35%,赵淦森
出资金额 200 万,持股 20%。
广东广业开元科技有限公司 2016 年末资产总额 7,633,917.03 元,
净资产 6,977,801.6 元,2016 年度营业收入 4,280,485.45 元,净利
润 127,801.60 元。(以上数据未经审计)
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为广西贵糖(集团)股份有限公司同意接受广
东广业开元科技有限公司提供的地方国企经营大数据平台应用、数据
服务,并支付相应的服务费用,合同金额为 30 万元人民币。具体服
务项目如下:
《地方国企经营大数据平台开通服务清单》
服务项目 服务内容
全省上市企业财务数据,全国发债企业数据,国务院国资委
数据服务 企业绩效评价标准值,全省国有企业统计数据,宏观经济数据、
行业发展数据、行业政策与新闻数据。
自定义考核指标体系,考核计分模块,主业划分,精准对标,
产业结构分析、产业份额分析、产业效益分析、产业发展分析、
技术服务
产业全面对标、企业经营智能分析、企业投资分析以及数据共享
服务。
财经要闻,宏观透视,商品期货(能源化工,基本金属,贵
行业资讯
金属等),行业新闻,行业研报,行业聚焦。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格是根据功能点进行定价,参考行业报价及服务
功能,经与广东广业开元科技有限公司友好协商,为企业开通定制化
服务功能需要额外收费,费用依据开发工作难易程度和人工成本而定,
具体费用双方另行商榷。本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开
的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司独立性。
五、关联协议的主要内容
1、交易双方:广西贵糖(集团)股份有限公司与广东广业开元
科技有限公司
2、协议标的:开通地方国企经营大数据平台账号应用、提供数
据服务
3、交易价格:人民币 30 万元(大写:叁拾万元整)。
4、合同期限: 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日结束。
5、劳务报酬支付方式:广东广业开元科技有限公司为广西贵糖
(集团)股份有限公司开通平台账号且平台正常试运行 1 个月后,广
东广业开元科技有限公司向广西贵糖(集团)股份有限公司开具与合
同总金额等额的发票;广西贵糖(集团)股份有限公司在收到发票之
日起 10 个工作日内支付(人民币)¥:300,000.00 元(大写)叁拾万
元整作为服务报酬。
六、进行关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易为引导企业对所涉及业务板块进行梳理,更加明晰
企业板块划分,促进企业优化资源配置,聚焦主业;强调企业树立市
场意识,了解所处行业整体盈利水平,明确企业在市场中的竞争力;
通过对同类型企业主要财务指标的对比,引导企业注重业绩改善能力,
强化资本回报意识。
本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公
司及中小股东利益,不会影响公司独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
2016年初至披露日,本公司与广东广业开元科技有限公司累计已
发生的各类关联交易的总金额为0。
八、关联交易履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与广东广
业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》,关联董
事朱冰、王琦、陈健、林钦河回避了表决。根据《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和贵糖股份《公司章程》相关规定,上述
关联交易事项自董事会审议通过之日起生效,无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易已事前认可,并发表了独立意见如
下:
公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交
易对公司财务状况及经营成果不构成重大影响,关联交易的价格公平
合理,符合公司利益,未损害中小股东的利益,不会影响上市公司业
务的独立性。该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以
及《公司章程》的规定,公司四名关联董事在表决时进行了回避,表
决结果合法、有效。同意《关于公司与广东广业开元科技有限公司签
订劳务服务合同暨关联交易的议案》。
九、独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问认为:
上述关联交易事项已经公司董事会审议批准,关联董事在表决时
进行了回避,独立董事已事前认可并发表了同意意见,不需要提交公
司股东大会审议。上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规、规范性文件,以及贵糖股份《公司章程》的
规定。上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,
不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对贵糖股份上述关联交
易事项无异议。
十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次
会议决议;
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见;
4、独立财务顾问核查意见;
5、企业经营大数据应用平台服务合同。
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2017 年 1 月 25 日