广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 1 月 16
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2017 年 1 月 24 日。
会议召开的方式：通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林
钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订
劳务服务合同暨关联交易的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与广
东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易 的公告》
（2017-005）。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了事前认可意
见和独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于关
联交易事前认可的独立意见》和《广西贵糖（集团）股份有限公司独
立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
（二）审议通过了《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限
公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与广
东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交
易的公告》（2017-006）。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了事前认可意
见和独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于关
联交易事前认可的独立意见》和《广西贵糖（集团）股份有限公司独
立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期
理财产品的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有
闲置资金购买银行发行的短期理财产品的公告》（2017-007）。
公司独立董事发表了独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次
会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见；
4、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2017 年 1 月 25 日
