宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第三次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会
第三次会议（临时会议）的通知于 2017 年 1 月 20 日以书面、
传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2017 年 1 月 25 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
八届董事会第三次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、王勇、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞、
独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席本次会议；公司监事
及高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
本次会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了
《关于对外捐赠的议案》：同意公司向宁夏青少年发展基金
会捐赠 9 万元，参与宁夏回族自治区住房和城乡建设厅等 7
厅委牵头开展的“关爱环卫工人、共建美丽宁夏”活动。本
次捐赠款项用于帮助一线环卫工人和生活困难环卫工人解
决实际困难。
王勇董事对本议案提出书面意见，但未明确表决意见，
视为弃权，其书面意见为：“第八届董事会第三次会议（临
时会议）议案收悉。根据自治区国资委宁国资发【2009】106
号文件精神，请慎重考虑”。
关于对外捐赠的详细情况请参阅本公司同日发布的《关
于对外捐赠的公告》。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2017 年 1 月 26 日
