凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 1 月 19 日以传真、亲自送达的形式向全体董事
发出了召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知。
2、会议于 2017 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于提起召开2017年第一次临时股东大会通
知的议案》
公司董事会提议于2017年2月28日召开2017年度第一次临时股东
大会，具体内容详见公司于2017年1月25日披露在上海证券报、证券
时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年1月25日
