航天通信控股集团股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议，于 2017 年
1 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 1 月 20 日以传真
及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至
本次董事会通讯表决截止期 2017 年 1 月 25 日，共收回表决票 9 张。会议审议通
过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审核，聘任赵树飞先生为公司财务
负责人，任期与公司第七届董事会一致。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审核，聘任江山先生为公司董事
会秘书，任期与公司第七届董事会一致。
鉴于江山先生暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，其承诺将
参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。江山先生取
得《董事会秘书资格证书》前，其仍以公司高管人员身份代行董事会秘书职责，
且代行职责时间不超过 3 个月。待江山先生取得《董事会秘书资格证书》后，公
司董事会将及时履行信息披露义务。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017 年 1 月 26 日
附件：赵树飞、江山先生简历
赵树飞，男，1977年12月出生，吉林大学商学院会计学本科毕业，南开大学
商学院会计学硕士，高级会计师、高级审计师，历任中国航天科工集团公司飞航
技术研究院审计与风险管理部副部长，中国航天科工集团公司审计与风险管理部
审计处处长（挂职），现任航天工业机关服务中心总会计师。
江山，男，1971年5月出生，新加坡南洋理工大学管理经济学专业在职硕士
研究生毕业，理学硕士，北京理工大学项目管理专业工程硕士，研究员。历任航
天二院203所四室干部、工程组长，四室副主任，十室主任，科研生产处处长，
所长助理，副所长，国防科工局科技与质量司副司长(挂职)，本公司总裁助理、
发展计划部部长，现任本公司副总裁。
