山东沃华医药科技股份有限公司
关于变更总裁、聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司总裁王洪飞先生提交的书面辞职报告，王洪飞先生因身
体原因申请辞去公司总裁的职务，辞去该职务后仍在公司担任其他职
务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其提交的辞职报告自送
达董事会之日起生效，公司董事会对王洪飞先生在该岗位任职期间为
公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长赵丙贤先生提名，第五届董事会提名委员会资格审
查通过，董事会同意聘任原公司副总裁李盛廷先生为公司总裁，任期
至本届董事会届满。经公司总裁李盛廷先生提名，第五届董事会提名
委员会资格审查通过，董事会同意聘任曾英姿女士为公司副总裁，任
期至本届董事会届满。
李盛廷先生与曾英姿女士的简历如下：
李盛廷，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，
毕业于山东大学，大学本科，曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技
改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长，潍坊中药厂
副厂长，公司总裁助理、工厂厂长、副总裁。李盛廷先生未持有公司
股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
曾英姿，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 1 月出生，
毕业于山东中医药大学，本科学历，曾任潍坊中药厂技术员、产品研
发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，公司总裁助理、
监事，现任山东沃华中药研究院有限公司副院长。曾英姿女士未持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独
立意见》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
