沃华医药：关于聘任董事会秘书的公告

山东沃华医药科技股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘
任于涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
    于涛先生已于 2016 年 12 月 6 日取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，于涛先生的董事会秘书
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项
的独立意见》。
    于涛先生的简历及联系方式公告如下：
    于涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 6 月出生，
毕业于北方工业大学，获法学硕士学位，曾任北京中证万融医药投资
集团有限公司投资中心法务经理，现任公司董事会办公室副主任。于
涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    邮箱：[e-mail]
    地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号
    特此公告。
                          山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                   二○一七年一月二十三日