山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五次会议于 2017 年 1 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 2 号
南银大厦 1903 室召开，会议通知于 2017 年 1 月 12 日以书面、电子
邮件等方式发出。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名，
会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》、相关法
律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016
年度董事会工作报告》。
《 公 司 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事王桂华女士、吕巍先生、彭娟女士向董事会提交了
《公司独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上
进行述职。《公司独立董事 2016 年度述职报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016
年度总裁工作报告》。
三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2016年度财务决算报告》。
《 公 司 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2016年度利润分配预案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2016 年度实现归
属上市公司股东净利润 48,809,430.02 元，提取法定盈余公积金
2,349,425.75 元后，加上年初未分配利润 110,737,300.64 元，扣除
当年已分配普通股股利 36,075,600.00 元，本年度公司可供股东分配
的利润为 121,121,704.91 元，资本公积余额 0 元。
为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要
和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的
长远利益，从公司实际出发，拟定 2016 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。以上未分配利润将补充公司流动资金，用
于公司产品市场推广、产品研发等。
在 公 司 2016 年 度 不 分 红 的 情 况 下 ， 近 三 年 分 红 合 计
70,511,399.97 元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、
合理性。
独立董事对 2016 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详
见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董
事对相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2016年年度报告》及其摘要。
《 公 司 2016 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2016 年年度
报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2016年度内部控制评价报告》。
《公司 2016 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自
查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查
阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关
事项的独立意见》。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊
登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立
意见》。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
公司2016年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务
情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为
公司提供审计服务，聘期一年。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事
对相关事项的独立意见》。
该议案需要提交股东大会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更总裁、聘任副总裁的议案》。
公司董事会于近日收到公司总裁王洪飞先生提交的书面辞职报
告，王洪飞先生因身体原因申请辞去公司总裁的职务，辞去该职务后
仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其
提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司董事长赵丙贤先生提名，第五届董事会提名委员会资格审
查通过，董事会同意聘任原公司副总裁李盛廷先生为公司总裁，任期
至本届董事会届满。经公司总裁李盛廷先生提名，第五届董事会提名
委员会资格审查通过，董事会同意聘任曾英姿女士为公司副总裁，任
期至本届董事会届满。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于变更总裁、聘任副总
裁的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独
立意见》。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长赵丙贤先生提名，董事会同意聘任于涛先生为公司
董事会秘书，任期至本届董事会届满。具体内容详见刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独
立意见》。
公司 2016 年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
