新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2017 年 1 月 24 日上午 12 点以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事
10 人，实际参会董事 10 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
二、审议《公司修改公司章程之注册资本的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
三、审议《公司向华威医药增资的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于华威医药变更名称的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2017 年 1 月 24 日
