中铁高新工业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2017 年 1 月修订）
第一章 总 则
第一条 为了适应中铁高新工业股份有限公司（以下简
称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公
司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中
铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会，并制
定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括
董事长和至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员除董事长外，其他委员由董事
长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，
并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担
任。
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第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规
定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略、业务板块发展战略和重大投资
决策进行研究并提出建议；
（二）根据公司发展战略，对公司提出的重大投资融资
项目、重大资本运作项目进行研究，向董事会提出建议；
（三）对公司及子公司重大业务重组、合并、分立、解
散等事项进行研究并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定。
第四章 战略委员会会议
第九条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议
召开前五天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议须有三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以
委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代
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为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托
书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被
委托人双方签名。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会
议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。
战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员
代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十二条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当
从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意
向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，
视为弃权；中途离开会场不回而不做选择的，视为弃权；在
会议规定的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。
第十三条 战略委员会根据工作需要，可邀请公司董事、
监事、高级管理人员、社会专家及相关人员列席会议。
第十四条 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构
提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十五条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书
保存。
第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
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工作细则的规定。
第五章 附 则
第十八条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语
与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法
规、规范性文件、《公司章程》和董事会议事规则的规定执
行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文
件或经合法程序修改后的《公司章程》或董事会议事规则相
抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》
和董事会议事规则的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第二十条 本工作细则由董事会解释和修订。
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
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