山西安泰集团股份有限公司
第九届监事会二○一七年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二○一七年第
一次会议于二○一七年一月二十三日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议
通知于二○一七年一月十二日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，
会议由监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成
如下决议：
1、审议通过《关于公司二○一六年度监事会工作报告》；
2、审议通过《关于公司二○一六年年度报告及其摘要》；
全体监事列席了公司第九届董事会二○一七年第一次会议，对董事会编制的
《公司二○一六年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在
提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于董事会对公司二○一六年度非标准审计意见涉及事项专项
说明的议案》；
4、审议通过《关于公司二○一六年度内部控制评价报告》；
5、审议通过《关于对公司二○一六年度日常关联交易协议履行情况进行确认
及二○一七年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议通过《关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年一月二十四日
