凯迪生态环境科技股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2017年度第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第二十二次
会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月28日，下午15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年2
月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年2月
27日下午 15:00 至 2017 年2月28日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:2017 年 2 月 22 日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯
迪大厦 708 会议室。
二、会议审议事项
1．《<员工持股计划（草案）>及其摘要》
本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公
告已于 2017 年 1 月 9 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投
资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代
理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（式样详见附件二）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附
件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印
件，以便登记确认。传真于 2017年 2 月23日（股权登记日后一日）
下午 17：00 前送达公司董事会秘书处。
2.登记时间：2017年2月23日（股权登记日后一日）上午 9:00 至
11:30，下午 14:00 至17:00，逾期不予受理。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大
厦 708。
4.出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写
选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人 ：张鸿健 薛雪静
联系电话：027-67869270
传 真 ：027-67869018
2.本次股东大会出席者所有费用自理
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2.本次股东大会资料
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年 1 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，
投票简称为“凯迪投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序
议案名称 议案编码
号
议案 1 《员工持股计划（草案）及其摘要》 1.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 27 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 28 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cni
nfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.c
ninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码：
代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案
投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托
人可以按自己的意愿投票。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案1 《员工持股计划（草案）及其摘要》 1.00
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
说明：
1. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的
指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定
对该事项进行投票表决。
附件三：
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮箱
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年 1 月 24 日
