信捷电气2017年第一次临时股东大会决议公告

无锡信捷电气股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2017 年 1 月 23 日
(二)      股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路 100 号 11 号楼三楼公司会议
   室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 73,236,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 72.9445
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张莉出席了本次股东大会；公司高管列席。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       73,234,826 99.9979           1,500     0.0021             0   0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        73,234,826 99.9979             1,500     0.0021             0   0.0000
3、 议案名称：关于<股东大会议事规则>修订的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        73,234,826 99.9979             1,500     0.0021             0   0.0000
4、 议案名称：关于<董事会议事规则>修订的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        73,234,826 99.9979             1,500     0.0021             0   0.0000
5、 议案名称：关于<监事会议事规则>修订的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        73,234,826 99.9979             1,500     0.0021             0   0.0000
6、 议案名称：关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        73,231,726 99.9937             4,600     0.0063             0   0.0000
7、 议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       73,234,826 99.9979          1,500    0.0021        0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称           同意               反对            弃权
序号                    票数    比例（%） 票数     比例  票数 比例（%）
                                                   （%）
1        关于变更     1,265,426 99.8816 1,500 0.1184         0   0.0000
         公司注册
         资本的议
         案
2        关于修订     1,265,426    99.8816    1,500    0.1184   0       0.0000
         《公司章
         程》的议案
6        关于使用     1,262,326    99.6369    4,600    0.3631   0       0.0000
         闲置的自
         有资金购
         买理财产
         品或信托
         产品的议
         案
7        关于使用     1,265,426    99.8816    1,500    0.1184   0       0.0000
         暂时闲置
         的募集资
         金进行现
         金管理的
         议案
(三)     关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、6、7，属于以特别决议通过的议案，获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：范建红、郭梦媛
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表
决程序和表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                             无锡信捷电气股份有限公司
                                                     2017 年 1 月 24 日