江苏苏利精细化工股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,003,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0039
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次
会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事９人，出席９人；
2、公司在任监事３人，出席３人；
3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司注册资本和重新修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,003,900 100.00 0 0 0
2、 议案名称：关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,000,039 100.00 0 0 0
3、 议案名称：关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,000,039 100.00 0 0 0
4、 议案名称：关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司监事会议事规则>的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,000,039 100.00 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案 1 为特别决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所
持表决权的三分之二以上通过；议案 2、3、4 为普通决议案，已经出席会议并有
权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：屠勰、沈国兴
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由远闻（上海）律师事务所屠勰律师、沈国兴律师出席见证，并出
具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏苏利精细化工股份有限公司
2017 年 1 月 23 日
