上海九百关于董事辞职的公告

上海九百股份有限公司
                   关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
    公司董事会于 2017 年 1 月 23 日收到公司董事顾宏宇先生递交的
书面辞职报告，顾宏宇先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去
公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员的职务。
    根据《中华人民共和国公司法》和《上海九百股份有限公司章程》
的相关规定，顾宏宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司董事会的正常运作。因此顾宏宇先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成
新任董事的补选工作。
    公司董事会对顾宏宇先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司的
发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。
    特此公告。
                                     上海九百股份有限公司董事会
                                            二○一七年一月二十四日