航天晨光股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二十五次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2017 年 1 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2017 年 1 月 22 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
由于公司全资子公司南京晨光艺术工程有限公司业务开展的需要，公司拟为
其提供 10,000.00 万元的担保。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于为全资子
公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据上级主管部门的相关要求，结合公司工作的需要，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修改<公司
章程>的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
由于公司相关事项需要提交股东大会审议，因此董事会提请召开 2017 年第
一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 24 日
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