南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2017 年 1 月 19 日在公司会议室以现场通讯方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由董事长刘军胜先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事
会会议，会议通知已经于 2017 年 1 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事
及高级管理人员送达。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 6,000 万元变更为 8,000 万元，公司总股
本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，现拟将注册资本变更为 8,000 万元。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票
本议案还需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股在
创业板上市的通知》（深圳上[2016]986 号），公司首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股
股票已于 2016 年 12 月 29 日在深圳交易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管理部
门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”
表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商
变更登记的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民
币普通股在创业板上市的通知》（深圳上[2016]986 号），公司首次公开发行的
2,000 万股人民币普通股股票已于 2016 年 12 月 29 日在深圳交易所创业板上市交
易。
现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作
出相应修订后作为新的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》启用，并提
请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、
公司章程修改等。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于调整募投项目投入金额的议案》
公司于 2016 年 12 月 29 日完成首次公开发行股票并在创业板上市，募集资
金总额为人民币 197,200,000.00 万元，扣除发行费用人民币 21,367,800.00 万元后，
公司募集资金净额为人民币 175,832,200.00 万元，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2016 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金情况进行了审验，
并出具了“《验资报告》（[2016]4801 号）”
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于授权公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的
议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<南京奥联汽车电子电器股份有限公司信息披露
事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、备查文件
1、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程（2017 年 1 月）》
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 19 日
