四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于 2017 年 1 月 20 日在公司总部办公楼会议
室召开了监事会第八届第十五次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真
讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
二、审议通过了《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次非公开发行A股股票发行方案需逐项审议，具体如下：
1、发行股票种类和面值
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
2、发行方式和发行时间
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
3、发行价格及定价原则
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
4、发行对象和认购方式
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
5、发行数量
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
6、限售期安排
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
7、上市地点
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
8、募集资金用途
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
9、本次发行前公司的滚存未分配利润的归属
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
10、发行决议有效期
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司<2017 年非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议批准。
四、审议通过了《关于公司<2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性研
究报告>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
六、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份
认购协议>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
七、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
八、审议通过了《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集
团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
九、审议通过了《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
十、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公
司采取填补措施的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
十二、审议通过了《关于公司与天洋电器有限公司关联交易的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
2017年1月21日
