洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司（“公司”或“轴研科技”）第六届董事会 2017 年
第一次临时会议（“本次会议”）于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，
2017 年 1 月 19 日下午 16：00 在郑州磨料磨具磨削研究所有限公司会议室以现
场方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘大功先生主持。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟用暂时闲置募集资金 6,300 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。议案内容详见同日披露于《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订
案》。
3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2017 年 2 月 13 日在洛阳召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事签署的独立意见。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017 年 1 月 21 日
