洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第一
次临时会议于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 1 月 19 日下
午 18：00 在郑州磨料磨具磨削研究所有限公司会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席魏锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人（其中亲自出席 2 人，委托出席 1 人）。吴天西先生因故不能亲自出席会议，
委托魏锋先生代为出席并表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经表决通过以下议案：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。将暂时闲置募集资金暂时补
充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金
的使用效益，符合公司和股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项
目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同
意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于同日刊载于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
2017 年 1 月 21 日
