公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 1 月 20 日召开了公司董事会四届四十次会议。会议采取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 9
人，实际参加通讯表决董事会的董事 8 人，黄瓯先生因公未
能参加本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规
定，会议审议并通过以下决议：
一、关于黄瓯先生不再担任公司执行董事，董事，副总
裁，首席技术官的议案
因工作调动，同意黄瓯先生不再担任公司执行董事，董
事，副总裁，首席技术官。
董事会对黄瓯先生担任公司执行董事，董事，副总裁，
首席技术官期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感
谢。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
二、关于聘任陈干锦先生担任公司副总裁的议案
经公司总裁提名，同意聘任陈干锦先生担任上海电气集
团股份有限公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公
司第四届高级管理人员任期届满日（2017 年 2 月 25 日）止(陈
干锦先生简历附后)。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
三、关于公司出资组建苏州曼兹新能源装备有限公司的
议案
同意公司出资组建苏州曼兹新能源装备有限公司（暂定
名，以工商注册审批为准）：注册资本3750万元人民币，其
中：公司现金出资375万元，占10%股权；Manz AG出资2100
万元，占56%股权；神华集团下属中国节能减排有限公司出
资1275万元，占34%股权。经营范围：基于CIGS技术的薄膜
光伏太阳能生产线及相关装备的设计、研发、制造、交付和
调试、销售和技术服务；上述同类产品及相关零部件和材料
的进出口及相关技术信息服务（以工商注册审批为准）。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
四、关于公司合资设立上海电气企业服务中心有限公司
的议案
同意公司与埃森哲(中国)有限公司合资设立上海电气
企业服务中心有限公司（暂定名，以工商注册审批为准），
注册资本：7000 万元人民币，其中：公司现金出资 5600 万
元人民币，占 80%股权，埃森哲(中国)有限公司现金出资 1400
万元人民币，占 20%股权。经营范围：合资公司向公司及下
属控股企业提供：（1）财务、人资、采购等共享服务；（2）
为企业提供数据分析服务，帮助企业进行运营优化；（3）根
据需要开展策略采购协助服务，帮助企业推进采购成本节约
（以工商注册审批为准）。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
特此公告
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年一月二十日
附：陈干锦先生简历
陈干锦先生，48 岁，陈先生拥有丰富的企业管理经验，曾任
上海锅炉厂有限公司董事长、党委书记，上海柴油机股份有
限公司总经理，上海轨道交通设备发展有限公司总经理、党
委书记，上海电气重工集团总裁，上海重型机器厂有限公司
董事长，上海电气集团股份有限公司副总裁、首席运营官，
上海张江（集团）有限公司党委书记、总经理。陈先生毕业
于西安交通大学电厂热能动力工程专业，拥有西安交通大学
工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位及香港
中文大学专业会计硕士学位。
