北京数字认证股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于 2017 年 1 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次董事会会议于 2017 年 1 月 19 日在公司 16 层会议一采取现场和通讯
相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到 8 人，实际出席会议人数为 7 人（其中以通讯方式
出席会议的董事 1 人），冯晔以通讯方式出席了会议。
4、本次会议由董事长徐哲先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规及《北京数字认证股份有限公司募集资金管
理及使用制度》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
70,848,069.85 元。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。在上述投资额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资
决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投
资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署
相关合同文件。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
同意变更募集资金投资项目中的“信息安全服务平台建设项目”的实施主体
和实施地点。其中：实施主体由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技
有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路
68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路 68 号双桥
大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天行住所）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有
限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，同意
公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份
管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服务平台建
设项目、营销体系建设项目的建设工作。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有
限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市工作，公司总股本因此由 6,000
万股增加至 8,000 万股，注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
公司已于首次发行股票并上市前制定《北京数字认证股份有限公司章程（草
案）》（上市后适用），现根据公司首次公开发行股票的情况同意对该章程进行相
应修订，本议案尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后
公司于[ ]年[ ]月
公司于 2016 年 11 月 25 日
[ ]日经中国证券监督管理委
经中国证券监督管理委员会核准，
员会核准，首次向社会公众发行
第三条 首次向社会公众发行人民币普通股
人民币普通股[ ]股，于[ ]
2,000 万股，于 2016 年 12 月 23
年[ ]月[ ]日在深圳证券
日在深圳证券交易所创业板上市。
交易所创业板上市。
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 8,000
第六条
[ ]万元 万元。
公司股份总数为[ ]万股， 公司股份总数为 8,000 万股，
第十九条 公司的股本结构为：普通股[ ] 公司的股本结构为：普通股 8,000
万股，无其他种类股票。 万股，无其他种类股票。
公司指定巨潮资讯网、证券时
公司指定[ ]为刊登公
第一百七十 报、中国证券报、证券日报、上海
司公告和其他需要披露信息的
二条 证券报为刊登公司公告和其他需要
媒体。
披露信息的媒体。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《北京数字认证股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》
根据日常经营和业务发展的需要，同意公司与首信股份继续签署《技术服务
框架协议》，就公司为首信股份及其附属公司提供电子认证服务、电子认证产品
及信息安全服务，以及有关的安全产品、网络安全系统开发、运维等技术外包服
务事宜进行原则约定，具体交易事项由公司与首信股份或其附属公司另行签署协
议，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。合作期限自 2017 年
1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
同意授权经营管理层于 2017 年度在 1500 万元、2018 年度在 1000 万元及 2019
年度在 900 万元的上限金额范围内，对公司与首信股份在上述《技术服务框架协
议》项下的具体合同进行具体交易决策，包括但不限于：确定具体服务项目、确
定具体服务内容、谈判沟通合同或协议、根据公司定价原则确定价格等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐哲、卢磊回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事先认可意见和独立意见，公司监事会对此议
案发表了审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京
数字认证股份有限公司关联交易的核查意见》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2017 年 2 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采
用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2017 年 1 月 20 日于
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京数字认证股份有限公司关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.北京数字认证股份有限公司章程；
3.《技术服务框架协议》。
北京数字认证股份有限公司董事会
2017 年 1 月 19 日
