北京数字认证股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第四次会
议通知于 2017 年 1 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次监事会会议于 2017 年 1 月 19 日在公司 16 层会议一采取现场和通讯
相结合的方式召开。
3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持，公司董事会秘书、证券事务代
表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规及《北京数字认证股份有限公司募集资金管
理及使用制度》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
70,848,069.85 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。在上述投资额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资
决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投
资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署
相关合同文件。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
同意变更募集资金投资项目中的“信息安全服务平台建设项目”的实施主体
和实施地点。其中：实施主体由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技
有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路
68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路 68 号双桥
大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天行住所）。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，同意
公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份
管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服务平台建
设项目、营销体系建设项目的建设工作。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》
根据日常经营和业务发展的需要，同意公司与首信股份继续签署《技术服务
框架协议》，就公司为首信股份及其附属公司提供电子认证服务、电子认证产品
及信息安全服务，以及有关的安全产品、网络安全系统开发、运维等技术外包服
务事宜进行原则约定，具体交易事项由公司与首信股份或其附属公司另行签署协
议，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。合作期限自 2017 年
1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
同意授权经营管理层于 2017 年度在 1500 万元、2018 年度在 1000 万元及 2019
年度在 900 万元的上限金额范围内，对公司与首信股份在上述《技术服务框架协
议》项下的具体合同进行具体交易决策，包括但不限于：确定具体服务项目、确
定具体服务内容、谈判沟通合同或协议、根据公司定价原则确定价格等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议；
2、《技术服务框架协议》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
2017 年 1 月 19 日
