股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-3 号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏高争建材股份有限公司
本次担保金额：人民币 1 亿元
累计对外担保金额：人民币 6.50 亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
西藏天路第五届董事会第十五次会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯
方式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司续贷款提供担保的
议案》，同意为控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高
争建材”）向中信银行拉萨分行续贷款 1 亿元人民币提供担保并收取 1%
的担保费用，贷款期限为 1 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，
无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:西藏高争建材股份有限公司
成立日期: 2001 年 1 月 20 日
统一社会信用代码:915400007109161282
住所:西藏拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟
法定代表人: 达娃次仁
注册资本:叁亿捌仟壹佰壹拾万叁仟肆佰叁拾伍元整
经营范围：建材、釉面墙地砖的生产、销售；水泥直销、批发、
零售；矿山石灰石开采
公司类型：股份有限公司（非上市）
与本公司关联关系:控股子公司，西藏天路持有其 71.82%股权。
主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，高争建材资产总额 215,843
万元,负债总额 69,731 万元,所有者权益 146,112 万元，营业收入
120,725 万元，归属于母公司的净利润 25,087 万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和 2013 年年度股东大会
审议通过，为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称
“昌都高争”）向中国银行西藏分行贷款 2.5 亿元人民币提供担保，贷
款期限 7 年（2015 年 6 月 28 日放贷）；经西藏天路第四届董事会第五
十四次会议审议通过，为控股子公司高争建材向中信银行拉萨分行贷
款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 2 月 1 日放贷）；经
西藏天路第五届董事会第六次会议审议通过，为控股子公司昌都高争
向民生银行拉萨分行贷款 7600 万元人民币提供担保，贷款期限 1 年
（2016 年 8 月 1 日放贷）；经西藏天路第五届董事会第八次会议审议通
过，为控股子公司高争建材向中信银行拉萨分行贷款 1 亿元人民币提
供担保，贷款期限 1 年（2016 年 7 月 19 日放贷）；经西藏天路第五届
董事会第十次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨
分行贷款 2400 万元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 8 月 22
日放贷）；经西藏天路第五届董事会第十四次会议审议通过，为控股子
公司高争建材向建设银行拉萨开发区支行贷款 1 亿元人民币提供担保，
贷款期限 1 年（2016 年 12 月 26 日放贷）。本次为控股子公司高争建材
贷款 1 亿元人民币提供担保，系上述西藏天路第四届董事会第五十四
次会议审议通过的为控股子公司高争建材向中信银行拉萨分行贷款 1
亿元人民币提供担保的续担保。因此，截止本公告发布日，西藏天路
累计为控股子公司提供担保的金额为 6.50 亿元人民币。
西藏天路无逾期担保情况。
本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中
国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发【2005】120 号文）规定，有效控制公司对
外担保风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为高争建材提供
担保的额度及期限，后续实施情况，将在定期报告中披露。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：为保证高争建材资金运行正常，稳步推进公司“做
强建材业”的战略目标，董事会同意为高争建材向中信银行拉萨分行
续贷款 1 亿元人民币提供担保并收取 1%的担保费用。
2、独立董事意见：公司为控股子公司西藏高争建材股份有限公司
提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合
法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
因此，同意本次公司为控股子公司续贷款提供担保并收取 1%的担保费
用。
六、备查文件
1、《西藏天路股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
2、《西藏天路独立董事关于为控股子公司续贷款提供担保的独立意见》
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2017 年 1 月 19 日
