惠泉啤酒第七届董事会第十三次会议决议公告

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况：
   福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十三次会议的通知于 2017 年 1 月 9 日以书面传真方式送达各董事，
会议于 2017 年 1 月 19 日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议
应到董事 9 人，实到 9 人，董事高振安、王启林、刘翔宇、肖国锋、王
岳、陈济庭、王德良亲自出席会议并参加表决；独立董事鲍恩斯先生因
公务外出委托独立董事王德良先生代为表决；独立董事陈建元先生因个
人原因委托独立董事王德良先生代为表决。会议由王启林先生主持。公
司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的
议案》；
    公司第七届董事会第一次会议选举产生的董事长王启林先生因工
作原因辞去公司第七届董事会董事长职务，会议选举高振安先生为公司
第七届董事会董事长，选举刘翔宇先生为公司第七届董事会副董事长。
    上述人员简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》；
    因公司第七届董事会董事调整，根据《上市公司治理准则》和《公
司章程》等有关规定，会议决定调整第七届董事会专门委员会。调整后
公司第七届董事会专门委员会成员名单拟定如下：
    1、战略委员会
    主任委员：高振安
    委员：陈建元、刘翔宇、王岳、陈济庭
    2、审计委员会
    主任委员：鲍恩斯
    委员：王德良、刘翔宇
    3、提名委员会
    主任委员：陈建元
    委员：高振安、王德良
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：王德良
    委员：王启林、肖国锋、鲍恩斯、陈建元
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                               董 事 会
                                          二○一七年一月十九日
附件：
    1. 高振安：男，1959 年 2 月生，研究生学历，中共党员。历任北京
燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车
间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副董
事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、
党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙
古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长；
燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通
辽公司、沈阳公司董事长。现任本公司董事、总经理。2003 年获赤峰市
十百学术技术带头人，2003、2004 连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，
2004 年获自治区职业道德建设十佳标兵，2004 年获赤峰市劳动模范，
2004 年自治区经济技术创新工程奖，2005 年获内蒙古自治区劳动模范，
2006 年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007 年
获内蒙古自治区优秀党务工作者，2009 年获全国五一劳动奖章，2015 年
获全国劳动模范。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2. 刘翔宇：男，1971 年 9 月生，研究生学历，高级经济师。历任本
公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京燕
京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公
司副总经理、董事会秘书。2005 年、2006 年、2008 年三届被《新财富》
杂志社评为“金牌董秘”，2008 年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009 年获
“2009 中国资本市场最佳创富 IR 奖”。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。