湖北宜化化工股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第十一次会议于 2017 年 1 月 19 日上午以通讯表决方式
召开，会议通知于 2017 年 1 月 10 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议由董事长虞云峰先生主持，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了如下
议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案
的议案》
为推进公司非公开发行项目的进展，公司拟对 2016 年度非公开发
行股票方案中的项目建设主体和项目名称进行调整。具体调整内容如
下：
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 178,058.00
万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
增资湖北宜化肥业有限公司，进行煤
1 178,058.00 178,058.00
气化节能技术升级改造项目
合计 178,058.00 178,058.00
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调整后：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 178,058.00
万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 煤气化节能技术升级改造项目 178,058.00 178,058.00
合计 178,058.00 178,058.00
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订
稿）的议案》
《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修
订稿）》见公司 2017-006 号公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）》见公司 2017-007 号公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施的报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报
措施的报告（修订稿）》见公司 2017-008 号公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一至四项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时
股东大会会议通知另行公告。
五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯
网同日公告 2017-001）
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
六、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》
（详见巨潮资讯网同日公告 2017-004）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖北宜化化工股份有公司董事会
二〇一七年一月十九日
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