湖北宜化化工股份有限公司
八届八次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第八次会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，
本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。监事会主席熊霖霏先生主持
此次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的
议案》
为推进公司非公开发行项目的进展，公司拟对 2016 年度非公开
发行股票方案中的项目建设主体和项目名称进行调整。具体调整内容
如下：
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过
178,058.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
增资湖北宜化肥业有限公司，进
1 行煤气化节能技术升级改造项 178,058.00 178,058.00
目
合计 178,058.00 178,058.00
调整后：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过
178,058.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 煤气化节能技术升级改造项目 178,058.00 178,058.00
合计 178,058.00 178,058.00
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修
订稿）的议案》
《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案
（修订稿）》见公司 2017-006 号公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）》见公司 2017-007 号公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施的报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报
措施的报告（修订稿）》见公司 2017-008 号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述第一至四项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时
股东大会会议通知另行公告。
五、公司八届监事会股东代表监事张忠华先生因工作变动拟辞去
监事职务，监事会提名股东代表叶蕊女士担任公司八届监事会监事。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
六、根据公司法和本公司章程的规定，经公司职工代表大会推举，
聘任职工代表胡亚丽女士担任公司八届监事会监事，任期自即日起至
八届监事会任期届满止 。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附： 新任监事简历：
叶蕊，女，1984 年 11 月出生，大学学历，信息管理专业，现在
湖北宜化集团有限责任公司任人力资源主管，最近五年未在其他单位
担任监事，拟任公司监事会外部监事。截止决议公告日，持有上市公
司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。不是
失信执行人。
胡亚丽，女，1973 年 10 月出生，大专学历，财务专业。1995 年
至今一直在湖北宜化化工股份有限公司财务部工作。最近五年未在其
他单位担任监事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截
止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不
适合担任监事的情形。不是失信执行人。
湖北宜化化工股份有公司
监 事 会
二〇一七年一月十九日
