国恩股份：第二届董事会第二十次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会
第二十次会议于 2017 年 1 月 18 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会
议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2017 年 1 月 13 日以专人送
达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召
开，出席本次会议的董事 9 名，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次
会议表决的董事为 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力，公司拟出资设立全资子公
司青岛国恩复合材料有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。注
册资本为人民币 20,000 万元，公司经营范围：研发、生产、销售：高分子材料
及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017
年 1 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司拟与青岛浩韵橡塑
制品有限公司共同出资设立控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司（暂定名称，
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以工商行政管理部门核定为准）。注册资本为人民币 3,000 万元（其中：公司出
资 2,400 万元，出资比例为 80%），公司经营范围：生产和销售：人造草坪，人
造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；
人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商行政管理部
门核定为准）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017
年 1 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第二届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                             青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                           2017 年 1 月 19 日
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